Begin typing your search above and press return to search.
కోట్లు ఎగ్గొట్టి దేశం దాటిన వారికి షాక్.. బినామీ చట్టం ప్రయోగించిన కేంద్రం
By: Tupaki Desk | 2 Jun 2022 3:37 PM GMT
దేశంలో బినామీ లావాదేవీల చట్టం కింద పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీ మామ మెహుల్ చోక్సీకి చెందిన ఆసక్తిని ఆదాయపు పన్ను శాఖ తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. సదురు ఆస్తి విలువ రూ.150 కోట్లను తెలుస్తోంది. ఆస్తి లావాదేవీల ద్వారా బ్లాక్ మనీని అరికట్టేందుకు ఈ చట్టాన్ని నవంబర్ 1, 2016 నుంచి దేశంలో అమలులో ఉంది.
మే 27, 2022న బినామీ యూనిట్ కు చెందిన ఒక బృందం బల్వంత్ నగర్, ముంధేగావ్, ఇగత్ పురికి వెలల్ి బినామీదారు నాసిక్ మల్టీ సర్వీసెస్ సెజ్ లిమిటెడ్ పేరిట ఉన్న అనేక ప్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇందులో గీతాంజలి జెమ్స్ ప్రయోజనకరమైన యజమానిగా ఉంది. అక్కడి స్థానిక అధికారుల సమక్షంలో అధికారులు అక్కడ సైన్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మొత్తం 52 ప్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈ వ్యవహారంపై అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు వెల్లడించారు. వీటికి తోడు ముంబై బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ లోని మూడు కార్యాలయ స్థలాలతో సహా ఇతర ఆస్తులను ఆదాయపు పన్ను డిపార్ట్ మెంట్ జప్తు చేసింది.
దేశంలో సంచలనం రేపిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ.13వేల కోట్ల మోసం కేసులో ఛోక్సీ, గీతాంజలికి పదోన్నతి కల్పించారు. ఈ బినామీ ఆస్తులు అతడికి సంబంధించినవి. ఈ ఆస్తులను వేలంలో అమ్మి డబ్బును బ్యాంకు జమ చేసుకోవాలన్నది ప్రాథమిక ఆలోచన అయినప్పటికీ తుది నిర్ణయం బ్యాంక్ బోర్డు దగ్గర ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు పన్ను అధికారులు చోక్సీ, నీరవ్ మోడీలకు సంబంధించిన కొన్ని బినామీ ఆస్తులను వేలం వేశారు. అయితే బినామీ చట్టం ప్రకారం ఐటీ అధికారులు ఆస్తిని జప్తు చేయడం ఇదే తొలిసారిగా ఉంది. ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన పార్టీలు అప్పీల్ ను దాఖలు చేయడానికి ఇష్టపడని సందర్భాల్లో జప్తుపై చర్య ప్రారంభించబడుతోంది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ప్రకారం.. పీఎంఎల్.ఏ కింద న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ ద్వారా ధృవీకరించబడిన వెంటనే ఆస్తి స్వాధీనం ఈడీ ద్వారా జరుగుతుంది. గత సంవత్సరం ముంబై పన్ను అధికారుల విచారణలో చోక్సీకి సంబంధించిన ఆస్తులు బినామీగా ఉన్నాయని.. చోక్సీ ఏకైక లబ్ధిదారుడి యజమాని అని తేలిన తర్వాత బీటీపీఏ కింద తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేశారు.
చట్టం ప్రకారం.. నిర్ణీత వ్యవధిలోగా చోక్సీ ట్రిబ్యునల్ ముందు పేర్కొన్న ఉత్తర్వును వ్యతిరేకించనందున ఆస్తులు జప్తు చేయబడడంతో పాటు భౌతికంగా స్వాధీనం చేసుకోవటం జరిగిందని తెలుస్తోంది.
దేశం నుంచి పారిపోయిన విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ చోక్సీలకు సంబంధించిన రూ.19,111.20 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఇప్పటివరకూ అటాచ్ చేసినట్లు మార్చిలో కేంద్రం రాజ్యసభలో వెల్లడించింది.
మే 27, 2022న బినామీ యూనిట్ కు చెందిన ఒక బృందం బల్వంత్ నగర్, ముంధేగావ్, ఇగత్ పురికి వెలల్ి బినామీదారు నాసిక్ మల్టీ సర్వీసెస్ సెజ్ లిమిటెడ్ పేరిట ఉన్న అనేక ప్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇందులో గీతాంజలి జెమ్స్ ప్రయోజనకరమైన యజమానిగా ఉంది. అక్కడి స్థానిక అధికారుల సమక్షంలో అధికారులు అక్కడ సైన్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మొత్తం 52 ప్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈ వ్యవహారంపై అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు వెల్లడించారు. వీటికి తోడు ముంబై బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ లోని మూడు కార్యాలయ స్థలాలతో సహా ఇతర ఆస్తులను ఆదాయపు పన్ను డిపార్ట్ మెంట్ జప్తు చేసింది.
దేశంలో సంచలనం రేపిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ.13వేల కోట్ల మోసం కేసులో ఛోక్సీ, గీతాంజలికి పదోన్నతి కల్పించారు. ఈ బినామీ ఆస్తులు అతడికి సంబంధించినవి. ఈ ఆస్తులను వేలంలో అమ్మి డబ్బును బ్యాంకు జమ చేసుకోవాలన్నది ప్రాథమిక ఆలోచన అయినప్పటికీ తుది నిర్ణయం బ్యాంక్ బోర్డు దగ్గర ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు పన్ను అధికారులు చోక్సీ, నీరవ్ మోడీలకు సంబంధించిన కొన్ని బినామీ ఆస్తులను వేలం వేశారు. అయితే బినామీ చట్టం ప్రకారం ఐటీ అధికారులు ఆస్తిని జప్తు చేయడం ఇదే తొలిసారిగా ఉంది. ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన పార్టీలు అప్పీల్ ను దాఖలు చేయడానికి ఇష్టపడని సందర్భాల్లో జప్తుపై చర్య ప్రారంభించబడుతోంది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ప్రకారం.. పీఎంఎల్.ఏ కింద న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ ద్వారా ధృవీకరించబడిన వెంటనే ఆస్తి స్వాధీనం ఈడీ ద్వారా జరుగుతుంది. గత సంవత్సరం ముంబై పన్ను అధికారుల విచారణలో చోక్సీకి సంబంధించిన ఆస్తులు బినామీగా ఉన్నాయని.. చోక్సీ ఏకైక లబ్ధిదారుడి యజమాని అని తేలిన తర్వాత బీటీపీఏ కింద తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేశారు.
చట్టం ప్రకారం.. నిర్ణీత వ్యవధిలోగా చోక్సీ ట్రిబ్యునల్ ముందు పేర్కొన్న ఉత్తర్వును వ్యతిరేకించనందున ఆస్తులు జప్తు చేయబడడంతో పాటు భౌతికంగా స్వాధీనం చేసుకోవటం జరిగిందని తెలుస్తోంది.
దేశం నుంచి పారిపోయిన విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ చోక్సీలకు సంబంధించిన రూ.19,111.20 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఇప్పటివరకూ అటాచ్ చేసినట్లు మార్చిలో కేంద్రం రాజ్యసభలో వెల్లడించింది.
